67歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事、提名委員會主席、審核及風(fēng)險管理委員會、薪酬委員會及策略委員會成員。他亦是環(huán)境、社會及治理委員會成員。他畢業(yè)於美國南伊利諾大學(xué)，取得會計學(xué)碩士學(xué)位，並持有北德克薩斯州大學(xué)會計博士學(xué)位。貝博士為美國阿利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院的會計學(xué)榮譽(yù)教授。貝博士曾出任凱瑞商學(xué)院中國執(zhí)行院長、上海EMBA課程主任、中國MiM項目主任和全球金融工商管理博士項目聯(lián)席主任。於36年間歷任阿利桑那州立大學(xué)的助理教授、副教授及教授。貝博士曾擔(dān)任摩托羅拉公司、英特爾公司、美國銀行、代爾企業(yè)、雷神公司、思科系統(tǒng)公司及Honeywell International Inc.等多間跨國公司的顧問。貝博士為以下於香港聯(lián)交所主板上市之公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，包括眾安集團(tuán)有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司及艾美疫苗股份有限公司，並曾於2015年至2019年期間擔(dān)任五礦資源有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。貝博士於2015年至2022年6月期間曾擔(dān)任招商局集團(tuán)的外部董事，以及於2011年至2019年期間曾擔(dān)任中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司的外部董事，其為寶山鋼鐵股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）的控股公司。他亦曾於2006年至2012年期間擔(dān)任寶山鋼鐵股份有限公司的獨(dú)立董事，並於 2012年至2019年期間擔(dān)任該公司董事。貝博士現(xiàn)為美國會計學(xué)會會員。他曾獲委任為美國會計學(xué)會全球委員會主席及北美華人會計教授學(xué)會歷屆主席。貝博士於2007年11月加入本集團(tuán)。

62 歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事、薪酬委員會主席以及審核及風(fēng)險管理委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。謝先生畢業(yè)於臺北大學(xué)法律研究所碩士班。 1988年起受聘於聯(lián)鼎法律事務(wù)所執(zhí)行律師業(yè)務(wù)，直至1991年設(shè)立論衡國際法律事務(wù)所並一直擔(dān)任合夥人。謝先生於商業(yè)法律相關(guān)領(lǐng)域之法律服務(wù)，包括一般契約、購併、解散、清算及破產(chǎn)等非訟及訴訟之處理，有豐富經(jīng)驗。自1993年至2013年，謝先生於中原大學(xué)兼任海商法講師。謝先生於1995年加入臺灣消費(fèi)者文教基金會作義工，並於2008年至2010年擔(dān)任該基金會董事長。謝先生目前於臺灣證券交易所掛牌上市的中國電視事業(yè)股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立董事。謝先生於2018年6月加入本集團(tuán)。

66歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核及風(fēng)險管理委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。他亦是環(huán)境、社會及治理委員會成員。李先生持有香港理工學(xué)院頒授的高級會計學(xué)文憑，以及英國University of Bath頒授的科學(xué)碩士學(xué)位，主修工商管理。李先生現(xiàn)為三家在香港聯(lián)交所上市的公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別為聯(lián)華超市股份有限公司，堡 獅龍國際集團(tuán)有限公司及譚仔國際有限公司。他曾任九興控股有限公司（在香港聯(lián)交所上市的公司）的財務(wù)長。李先生擁有逾30 年的財務(wù)管理經(jīng)驗，在企業(yè)融資如併購方面亦具備廣泛經(jīng)驗。他曾在多間香港上市公司擔(dān)任財務(wù)主管職位。李先生現(xiàn)為香港會計師公會的資深會員及英國特許管理會計師公會會員。李先生於2018年6月加入本集團(tuán)。

52歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事、以及審核及風(fēng)險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。潘先生持有國立臺灣大學(xué)頒授的財務(wù)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位以及英國劍橋大學(xué)頒授的工商管理碩士學(xué)位。潘先生是承譽(yù)資本香港有限公司創(chuàng)辦人、執(zhí)行長、董事及持牌負(fù)責(zé)人。 潘先生在全球資本市場領(lǐng)域、投資和財富管理行業(yè)具有豐富經(jīng)驗，曾為退休基金、主權(quán)基金、私募創(chuàng)投基金及保險公司等企業(yè)及高淨(jìng)值個人提供相關(guān)業(yè)務(wù)。潘先生於1997年加入Jardine Fleming Securities (Taiwan)，作為現(xiàn)金股票交易員開始其金融市場生涯，其後於2003年至2007年間加入摩根證券投資信託股份有限公司擔(dān)任法人業(yè)務(wù)部門主管，為退休基金和企業(yè)客戶 等提供投資諮詢服務(wù)。潘先生於2007年至2013年間任職香港高盛，作為投資組合經(jīng)理和顧問為高淨(jìng)值客戶及企業(yè)提供業(yè)務(wù)。潘先生持有從事證券及期貨條例（香港法例 第571章）項下第4類（就證券提供意見）及第 9類（提供資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動的牌照。潘先生於2019年8月加入本集團(tuán)。

71歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事、以及審核及風(fēng)險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。她亦是環(huán)境、社會及治理委員會成員。她曾擔(dān)任萬方家族辦公室大中華區(qū)董事總經(jīng)理及瑞士信貸私人銀行中國II區(qū)董事總經(jīng)理、市場部主管。此前在香港渣打銀行擔(dān)任大中華區(qū)及北亞私人銀行區(qū)域副主管時她在建立中國離岸團(tuán)隊方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。江女士在橫跨四個國家的財富管理行業(yè)擁有超過30年的銀行業(yè)經(jīng)驗，曾在瑞士信貸、渣打銀行、荷蘭銀行、瑞士嘉盛萊寶投資管理、瑞士銀行、德意志銀行、國民西敏寺銀行和花旗銀行擔(dān)任高級管理和客戶關(guān)係職位。江女士曾經(jīng)持有從事證券及期貨條例（香港法例第571章）項下第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動的牌照。江女士於2021年7月加入本集團(tuán)。